Réus atuavam com esquema sofisticado para ocultar recursos do tráfico de drogas
A Vara Criminal de Paranaíba condenou dois homens por lavagem de dinheiro, após investigação conduzida pela Primeira Delegacia de Polícia Civil do município. A apuração teve início com a Operação Sansão, deflagrada após a prisão em flagrante de um dos suspeitos por tráfico de drogas. A evolução patrimonial acelerada do investigado despertou a atenção dos policiais civis, que aprofundaram a análise com apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCMS (LAB-LD).
Durante as diligências, foi identificado um segundo envolvido, com movimentações financeiras igualmente suspeitas. O inquérito se baseou em milhares de transações bancárias, processadas por ferramentas de inteligência artificial, que detectaram indícios claros de ocultação de valores ilícitos. Entre os métodos usados estavam transferências repetidas via PIX, movimentações entre contas de pessoas físicas e jurídicas dos réus e uso de terceiros como intermediários.
As provas reunidas permitiram confirmar que os acusados tentavam conferir aparência lícita a dinheiro oriundo do tráfico. Ambos foram presos preventivamente e, em sentença de 2025, um foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, e o outro a 9 anos e 10 meses.
O juiz ressaltou que os réus usaram técnicas típicas da lavagem de capitais, como o fracionamento de valores e a integração dos recursos à economia formal. A decisão destaca a importância da investigação patrimonial no combate ao crime organizado e ao financiamento de atividades ilícitas que afetam diretamente a segurança pública.
